公告日期：2018-04-20
证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券
上海际动网络科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月19日
2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理江涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份27,101,811股，占公司股份总数的85.12%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
2017 年会计年度已经结束，公司经营状况良好，取得了优异的
成绩，董事会在公司经营决策、规范治理及股票挂牌上做了大量卓有成效的工作，向股东大会提交的《2017年度董事会工作报告》，回顾了2017年的工作成果，并论述了2018年的工作规划，是切实可行的。2.议案表决结果：
同意股数27,101,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需要回避表决的情况
(二)审议通过《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
2017年会计年度已经结束，公司监事会在公司挂牌、规范治理、
监督审查方面做了大量的工作，起到了很好的监督作用，保障了公司经营管理的规范和公司的健康发展。监事会向股东大会提交的《2017年度监事会工作报告》，总结了2017年的工作内容，拟定了2018年的工作计划，是切实可行的。
2.议案表决结果：
同意股数27,101,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决情况。
(三)审议通过《关于审议<公司2017年度审计报告>的议案》
1.议案内容
2017 年会计年度已经结束，公司聘请了中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，在财务部的配合下，制作了《2017年度审计报告》。在《审计报告》中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计结论。该《审计报告》已经董事会确认，并通过了监事会的审核。股东大会对《审计报告》审议批准。
2.议案表决结果：
同意股数27,101,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决情况。
(四)审议通过《关于审议<公司2017年年度报告>及<年报摘要>的议
案》
1.议案内容
2017 年会计年度已经结束，公司在总经理和财务部的辛勤努力
下，在主办券商和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的协助下，制作了《2017年年度报告》及《2017年年报摘要》，并由董事会出具了《关于2017年年度报告的书面确认意见》，监事会出具了《关
于2017年年度报告的书面审核意见》，股东大会审议通过。《2017年
年度报告》及《2017年年报摘要》已按期于2018年3月26日在股
转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）正式对外公告（公告编号：2018-008、2018-009）。
2.议案表决结果：
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