公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-029

证券代码：430544 证券简称：闽保股份 主办券商：广发证券
福建省闽保信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话、电子邮件及
书面方式发出
5.会议主持人：董事长林章威先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

公司的经营范围拟变更为：计算机软硬件开发、设计及安装施工；电子与智能化工程的设计与施工；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；安防工程的设计与施工；计算机系统集成服务；档案数字化服务；计算机维修、维护；电子产品、机械设备、电力设备、机电设备、五金交电、电线电缆、通信设备批发、代购代销；计算机信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（公司具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-029

（四）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司经营范围的变更，拟修订公司章程相应条款内容。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于授权董事会办理相关工商登记手续》议案
1.议案内容：

授权董事会办理与变更公司经营范围及修订公司章程相关工商登记手续。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年6月30日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-029

福建省闽保信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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