公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-026

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券
西安安森智能仪器股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日，电话通讯
方式。
5.会议主持人：董事长王士兴
6.会议列席人员（如有）：证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度第二次权益分派预案》议案
1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度第二次权益分派预案》（公告编号：2019-028）
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会，审议关于《2018年年度第二次权益分派预案》的议案。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决结果：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-026

三、 备查文件目录
《西安安森智能仪器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
西安安森智能仪器股份有限公司
董事会

2019年6月13日

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