公告日期：2019-06-17
公告编号：2019-017
证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：广州证券
广州郎琴广告传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：广州郎琴广告传媒股份有限公司董事会
5.会议主持人：路磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,775,291股，占公司有表决权股份总数的95.40%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
公告编号：2019-017
之一时，应予以公告，现就相关事项进行审议。具体内容详见公司于2019年5月28日在股转系统指定信息披露平台发布的《广州郎琴广告传媒股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：
同意股数30,775,291股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《广州郎琴广告传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
广州郎琴广告传媒股份有限公司
董事会
2019年6月17日
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