公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-022

证券代码：873042 证券简称：润达股份 主办券商：恒泰证券
北京三维润达油气技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以直接书面送达会议通知方式发出
5.会议主持人：董事长吴玉安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住址》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟将住址由原来的“北京市西城区新街口外大街28号B座3层308号”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所：北京市西城区新街口外大街28号B座3层308号”变更为“公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票，弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-022

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，现提请召开公司2019年第三次临时股东大会。
2.审议表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京三维润达油气技术股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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