公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-025

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券
成都广达新网科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以电话方式发出
5.会议主持人：康永淮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱林为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
议案的内容详见公司于2019年6月26日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告，《董事任命公告》（公告编号：2019-031）；

公告编号：2019-025

任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。董事会已征得各董事被提名候选人的同意。
提名董事朱林不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在失信惩戒情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议于2019年7月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

成都广达新网科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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