公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-007
证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司及公司董事长2019年度发生的日常性关联交易。
因公司生产经营需要，预计公司及公司董事邓志刚2019年度发生日常性关联交易金额不超过人民币20.00万元，具体情况如下：

单位：万元
序号 关联方 关联关系 交易内容 金额预计
1 邓志刚 董事长、总经理，持股关联租赁 20.00
比例63.78%

（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事邓志刚作为关联交易对方，本议案回避表决，其他董事一致同意通过该项议案。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

名称：邓志刚

住所：广东省深圳市南山区蔚蓝海岸C35-5B

公告编号：2019-007
（二）关联关系

自然人邓志刚直接持有公司599.25万股股份，占总股本的63.78%，为实际控制人，担任公司董事长、总经理。

三、交易的定价政策、定价依据

该等关联交易将以市场行情为基础，采取协商方式定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将根据业务需要，按照以下主要内容签订具体的合同或协议。

单位：万元
序号 关联方 关联关系 交易内容 金额预计
1 邓志刚 董事长、总经理，持股关联租赁 20.00
比例63.78%

五、关联交易的目的及对公司的影响

2015年1月，公司与股东邓志刚签订《房屋租赁协议》，邓志刚将位于深圳市南山区南头街道桃园路1号西海明珠大厦F座1509室的房屋出租给公司使用，出租部分的面积共约153.00平方米，租赁期限自2015年1月1日到2020年12月31日止，约定每月支付租金。2019年预计发生房屋租赁日常性关联交易金额20.00万元。

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

《房屋租赁协议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司
董事会
2019年4月19日

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