公告日期：2019-07-29
公告编号：2019-021
证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券
云南威鑫农业科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 08 月 14 日 10：00。
预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
公告编号：2019-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
云南威鑫农业科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名余胜举为公司第三届董事会成员》的议案
因董事夏福因个人原因辞去公司董事职务，根据《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，董事会提名余胜举为公司第三届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。余胜举不是失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法
公告编号：2019-021
定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进
行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委
托书和代理人身份证进行登记。
2. 有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证
明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理
人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行
登记。
3. 自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持有身份证
和授权委托书进行登记。
4. 其他出席人员持身份证进行登记。
（二） 登记时间：2019 年 08 月 14 日 9:00-10:00
（三） 登记地点：云南威鑫农业科技股份有限公司办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：吴莉清
联系电话：0871-68327771 传真：0871-68327771
（二） 会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承
担。
（三）临时议案：临时议案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
公告编号：2019-021
云南威鑫农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日
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