公告日期：2017-02-23

公告编号：2017-007

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足北京华科易汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年的发展计划，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请总额为人民币300万元的信用贷款，控股股东、实际控制人、董事长李振格及其配偶章忆文为公司贷款提供担保。

(二)关联方关系概述

李振格为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司62.39%的股份、同时通过北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）持有公司18.24%的股权。

章忆文为李振格的配偶。

(三)表决和审议情况

公司2017年2月21召开的第一届董事会第九次会议，审议通过

了《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请信用贷款300万

公告编号：2017-007

元暨控股股东及其配偶提供担保的议案》。

因议案形成关联交易，关联董事李振格对本议案回避表决。出席董事会的董事人数为5人，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本项议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李振格 北京市海淀区华清嘉园 - -

章忆文 北京市海淀区华清嘉园 - -

(二)关联关系

关联方姓名/名称 与本公司的关联 持股比例（%）

李振格 控股股东、实际控制人、董事 直接持股62.39%，

长兼法定代表人 间接持股18.24%

章忆文 实际控制人李振格的配偶 -

三、交易协议的主要内容

根据公司2017年的发展计划，公司向南京银行股份有限公司北

京分行申请信用贷款300万元。控股股东、实际控制人、董事长李振

格及其配偶章忆文为公司贷款提供担保。具体内容以与银行签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公告编号：2017-007

本次关联交易是关联方无偿为公司提供担保，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次交易的真实意图是为公司向南京银行股份有限公司北京分行申请信用贷款300万元，以补充公司资金。保证公司持续稳定的经营。公司控股股东、实际控制人、董事长李振格及其配偶章忆文为公司贷款提供担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司生产经营的支持行为，不存在损害公司和公司股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》北京华科易汇科技股份有限公司

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