公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-031

证券代码：430544 证券简称：闽保股份 主办券商：广发证券
福建省闽保信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公司章程的第十二条： 公司章程的第十二条：

经依法登记，公司的经营范围为：计算机软 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件开发、设计及安装施工；电子与智能化 硬件开发、设计及安装施工；电子与智能化工程的设计与施工；安防工程的设计与施工；工程的设计与施工；增值电信业务；在线数计算机系统集成服务；档案数字化服务；计 据处理与交易处理业务；安防工程的设计与

公告编号：2019-031

算机维修、维护；电子产品、机械设备、电 施工；计算机系统集成服务；档案数字化服力设备、机电设备、五金交电、电线电缆、 务；计算机维修、维护；电子产品、机械设通信设备批发、代购代销；计算机信息咨询；备、电力设备、机电设备、五金交电、电线自营和代理各类商品和技术的进出口，但国 电缆、通信设备批发、代购代销；计算机信家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出
除外。 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不利影响。
四、备查文件
《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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