公告日期：2025-12-05

关于重庆国贵赛车科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并上市

辅导工作完成报告

重庆国贵赛车科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”“公司”或“国贵科技”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“本公司”“辅导机构”或“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。现就辅导期内开展辅导工作情况报告如下:

一、辅导期内工作开展情况

2023 年 12 月 11 日，本公司与辅导对象签署了辅导协议，
并按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。

2025 年 7 月 9 日，本公司向中国证券监督管理委员会重庆
监管局（以下简称“重庆证监局”）出具了《中国国际金融股份有限公司关于重庆国贵赛车科技股份有限公司变更发行上市申报板块的说明》，经综合考虑当前资本市场环境、公司上市规划和发展战略等因素后，国贵科技拟将上市辅导备案板块由首次公
开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，辅导机构仍为中金公司。

自 2023 年 12 月 11 日至本报告出具之日，本公司共开展了
7 期辅导工作，具体内容如下：

（一）辅导的主要内容

辅导期内，本公司辅导工作小组主要完成了以下工作：

1、督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识学习，进一步强化其在信息披露和履行承诺等方面的主体责任意识，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度，督促公司建立健全公司财务会计管理体系；

3、规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会（监事会取消前适用）及其高级管理人员的责权范围和义务，督促公司规范运作。督促公司按照公司治理要求开展独立董事选聘、取消监事会并相应修改公司各项治理制度等工作；

4、关注公司的业务经营发展情况及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定符合公司实际情况的发展目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定、业务健康发展；

5、对公司财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、同业竞争与关联交易、经营合规性、出资来源等多方面开展
持续尽职调查，对发现的问题进行梳理与研究，组织协调辅导对象、辅导工作领导小组、律师事务所、会计师事务所参与周例会、专题讨论会等共同讨论、确定整改方案，督促辅导对象按照上市要求进行规范整改；

6、持续关注辅导对象及其关键少数的口碑声誉情况，并在与股东及供应商的沟通中，持续关注辅导对象及其关键少数的口碑声誉情况，持续关注辅导对象及其关键少数的舆论及舆情情况；
7、向公司介绍募集资金投资项目的相关管理规定和要求,并结合公司的实际情况对募集资金投向安排提出建议。

（二）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，本公司负责本次辅导的总体协调，统筹负责法律、业务、财务等方面的辅导工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市君合律师事务所在各自工作范围内积极配合开展辅导工作，帮助辅导对象落实整改财务核算、内控规范、公司治理等问题，协助接受辅导人员学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求，勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作，达成了既定辅导目标。

二、辅导过程中发现的问题及改进情况

（一）公司治理问题及规范情况

在辅导工作开展初期，辅导对象在公司治理架构与内部控制制度建设方面存在待完善之处。辅导期内，在辅导机构的持续指导与规范要求下，辅导对象的企业制度建设与法人治理结构日趋完善，规范运作水平得以提高。辅导期内，公司根据相关法律法
规调整了内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，不再设监事会或者监事。截至目前，公司已构建符合上市公司标准的内部控制体系，相关制度得到有效执行。

（二）明确业务发展规划，完善募集资金投资项目

辅导期内，辅导工作小组围绕公司业务发展与长期规划，与核心管理层进行了多轮深入研讨，协……
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