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公告日期：2018-04-20
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天津同仁堂集团股份有限公司
TIANJIN TONGRENTANG GROUP Co.,LTD.
（天津市西青经济开发区赛达八支路 1 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申 报 稿）
保荐机构（主承销商）
（ 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
天津同仁堂集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-2
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数 本次发行新股不超过3,667万股，占发行后总股本的比例不低于
25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 14,667 万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制及股东对
所持股份自愿锁定的承
诺
1、公司控股股东、实际控制人、董事长张彦森承诺：
（ 1）自天津同仁堂股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月内，
不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的天津同仁堂股份， 也
不由天津同仁堂回购该部分股份。 在本人任职期间每年转让的股份
不超过直接或间接持有天津同仁堂股份总数的 25%； 在本人离职后
6 个月内，不转让直接或间接持有的天津同仁堂股份。
（ 2）本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格（如果
因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按
照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；天津同仁堂
上市后 6 个月内如天津同仁堂股票连续 20 个交易日的收盘价（如
果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须
按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原
因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）
低于发行价，持有天津同仁堂股票的锁定期限自动延长至少 6 个
月。
（ 3）因天津同仁堂进行权益分派等导致本人持有天津同仁堂的股
份发生变化的，本人仍遵守上述规定。本承诺自作出之日起生效，
未来不会因本人职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。
2、公司实际控制人、董事兼总经理高桂琴承诺：
（ 1）自天津同仁堂股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月内，
不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的天津同仁堂股份， 也
不由天津同仁堂回购该部分股份。 在本人任职期间每年转让的股份
不超过直接或间接持有天津同仁堂股份总数的 25%； 在本人离职后
6 个月内，不转让直接或间接持有的天津同仁堂股份。
（ 2）本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格（如果
因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按
照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；天津同仁堂
上市后 6 个月内如天津同仁堂股票连续 20 个交易日的收盘价（如
果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须
按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原
因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）
低于发行价，持有天津同仁堂股票的锁定期限自动延长至少 6 个
月。
（ 3）因天津同仁堂进行权益分派等导致本人持有天津同仁堂的股
份发生变化的，本人仍遵守上述规定。本承诺自作出之日起生效，
未来不会因本人职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。
天津同仁堂集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-3
3、润福森作为持股 5%以上的股东作出承诺：
（ 1）自天津同仁堂股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月内，
不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的天津同仁堂股份，
也不由天津同仁堂回购该部分股份。
（ 2）本公司所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须
按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；天津同仁
堂上市后 6 个月内如天津同仁堂股票连续 20 个交易日的收盘价 （如
果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须
按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原
因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）
低于发行价，持有天津同仁堂股票的锁定期限自动延长至少 6 个
月。
4、天士力投资作为持股 5%以上的股东作……
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