公告日期：2021-06-10

民生证券股份有限公司

关于天津同仁堂集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会天津监管局：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）作为天津同仁堂集团股份有限公司（以下简称“津同仁”、“辅导对象”、“发行人”或“公司”）的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定以及《天津同仁堂集团股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的有关约定，结合公司实际情况对津同仁进行了辅导工作。

民生证券已按照法律法规的要求、辅导协议的约定以及辅导工作小组制定的《关于天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票的辅导计划及实施方案》（以下简称“《辅导计划及实施方案》”）完成了对津同仁的上市辅导工作，达到预期效果，现特向贵局申请对津同仁的上市辅导工作进行验收，并就有关情况汇报如下：

一、辅导对象情况

（一）基本情况

公司名称：天津同仁堂集团股份有限公司

英文名称：TIANJINTONGRENTANGGROUPCO.,LTD.

注册资本：11,000.00万元

法定代表人：张彦森

股份公司设立日期：2002年5月22日

住所：天津市西青经济开发区赛达八支路 1号

邮政编码：300385

联系电话：022-26579888

联系传真：022-26579800

互联网网址：www.tjtongrentang.com

电子信箱：tjtrt_dsh@163.com

经营范围：片剂、颗粒剂、口服液、口服溶液剂、橡胶膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；药品生产；药品批发；药品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车货运业务（危险品运输除外）汽车货运业务（危险品运输除外）；进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）；以下限分支机构经营：保健食品、预包装食品批发兼零售；化妆品、纸制品、母婴用品、儿童用品、日用百货、工艺礼品、包装材料批发兼零售；健康信息咨询；会务服务；仓储服务（危险品除外）；市场策划服务；医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、消毒剂批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本总结报告签署之日，公司股东情况如下：

股东名称/姓名 持股数额（万股） 持股比例

张彦森 4,510.00 41.00%

丽珠医药集团股份有限公司 4,400.00 40.00%

天津市润福森商贸有限公司 1,980.00 18.00%

张彦明 110.00 1.00%

合 计 11,000.00 100.00%

（二）公司历史沿革

1、公司设立

发行人是经天津市人民政府批准，于 2002年发起设立的股份有限公司。

2、2002年 5月，发起设立天津同仁堂股份有限公司

2001年10月19日，天津市医药集团有限公司出具“（2001）津药集团资字第54号”《关于拟同意同仁堂制药厂重组的批复》，同意天津市药材集团公司对天津同仁堂制药厂进行重组，以实物资产出资发起设立股份有限公司。

2001年12月5日，天津同仁堂制药厂召开了八届十四次职工代表大会，全体职工代表一致表决通过了企业股份制改造事宜。

2002年5月8日，天津市财政局出具“津财企一[2002]17号”《关于天津同仁堂股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》，同意天津市医药集团有限公司将所属天津市药材集团公司的全资子企业天……
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