公告日期：2021-06-28

北京金诚同达律师事务所

关于

天津同仁堂集团股份有限公司
首次公开发行股票并在深圳证券交易所

创业板上市的

法律意见书

金证法意 2021 字 0621 第 0338 号

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层 100004

电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267

目 录

释 义...... 3

正 文 ...... 7

一、本次发行、上市的批准和授权...... 7

二、发行人本次发行、上市的主体资格...... 7

三、发行人本次发行、上市的实质条件...... 8

四、发行人的设立 ...... 12

五、发行人的独立性 ...... 12

六、发起人和股东 ...... 15

七、发行人的股本及其演变 ...... 16

八、发行人的业务 ...... 18

九、关联交易及同业竞争 ...... 19

十、发行人拥有或使用的主要财产...... 20

十一、发行人的重大债权债务 ...... 24

十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 24

十三、发行人章程的制定与修改...... 25

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 25

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 26

十六、发行人的税务 ...... 26

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及劳动保护...... 27

十八、发行人募集资金的运用 ...... 28

十九、发行人的业务发展目标 ...... 28

二十、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚...... 28

二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 29

二十二、结论性法律意见 ...... 29

释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

发行人/津同仁/公司/股份 指 天津同仁堂集团股份有限公司，曾用名为天津同仁堂股
公司 份有限公司

发行人首次公开发行股票经深圳证券交易所审核并报
本次发行、上市 指 经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序后在深
圳证券交易所创业板上市

同仁制药厂 指 天津同仁堂制药厂

天津药材集团 指 天津市药材集团公司，现已更名为天津市金草药业有限
公司，系发行人的发起人之一

天津医药集团 指 天津市医药集团有限公司，天津药材集团的控股股东

原天津有线电视台，2002 年与原天津市电视台合并为
天津电视台 指 天津电视台，2011 年与其他单位组建为天津广播电视
台，系发行人的发起人之一

西青经开总公司 指 天津市西青经济开发总公司，现更名为天津市西青经济
开发集团有限公司，系发行人的发起人之一

丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司，系发行人的现有股东

润福森商贸 指 天津市润福森商贸有限公司，系发行人的现有股东

森纳尔投资 指 天津森纳尔投资有限公司，系发行人原股东

高林华创 指 天津高林华创科技发展有限公司，系发行人原股东

天士力投资 指 天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙），系发
行人原股东

宏仁堂 指 天津宏仁堂药业有限公司，系发行人的控股子公司

《公司法》 ……
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