
公告日期:2022-03-30
民生证券股份有限公司
关于
天津同仁堂集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
二〇二二年三月
声 明
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明,本上市保荐书中的简称或释义与《天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)》中一致。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人概况...... 3
二、发行人主营业务、核心技术和研发水平...... 3
三、近三年主要财务数据和财务指标...... 9
四、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次发行基本情况 ...... 18
一、本次发行概况...... 18 二、本次证券发行上市保荐代表人、项目协办人和项目组其他人员情况...... 18
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 19
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 20
第四节 本次证券发行的推荐意见 ...... 21
一、本次证券上市履行的决策程序...... 21 二、发行人本次发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修
订)》规定的上市条件...... 21
第五节 持续督导工作安排 ...... 25
第六节 保荐机构对本次股票上市的保荐结论...... 26
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
项目 内容
公司名称 天津同仁堂集团股份有限公司
英文名称 TIANJIN TONGRENTANG GROUP CO., LTD.
注册资本 11,000.00 万元
法定代表人 张彦森
成立日期 1981 年 10 月 8 日
股份公司成立日期 2002 年 5 月 22 日
公司住所 天津市西青经济开发区赛达八支路 1 号
邮政编码 300385
联系电话 022-26579888
传真号码 022-26579800
互联网网址 http://www.tjtongrentang.com
电子信箱 tjtrt_dsh@163.com
负责信息披露和投资 证券投资部
者关系的部门
信息披露和投资者关 郑彦
系负责人
信息披露和投资者关 022-26579888
系负责人电话
二、发行人主营业务、核心技术和研发水平
(一)发行人主营业务
公司主要从事中成药的研发、生产和销售,产品覆盖片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服液、口服溶液剂、橡胶膏剂、散剂等 8 种剂型,涉及治疗领域包括泌尿系统中的肾脏病、心脑血管疾病及周围血管疾病等。
截至本上市保荐书出具之日,公司拥有 114 个药品批准文号,31 种药品被
列入国家医保目录,11 种药品被列入国家基本药物目录。报告期内,公司营业收入主要来源于肾炎康复片、血府逐瘀胶囊和脉管复康片等三个品种。
(二)发行人的核心技术和研发水平
1、发行人的核心技术
发行人主营业务为中成药的研发、生产和销售,核心技术主要集中在中成药处方、制备方法、生产工艺及检测技术,是公司基于中医药理论经自主研发、不断创新、改造或改良形成。
发行人主要产品的核心技术具体情况如下:
(1)肾炎康复片的处方及制备方法
公司拥有肾炎康复片的处方及制备方法的核心技术,是公司拥有自主知识产权的核心技术,与同行业相比具有一定竞争优势。肾炎康复片经近 30 年临床应用验证,具有良好的临床应用基础;其降低蛋白尿疗效显著,不良反应少,安全可靠,可长期服用。“肾炎康复片大品种系统开发”通过了天津市科技成果认定。
肾炎康复片亦是临床治疗糖尿病肾病常用……
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