公告日期：2022-08-24

民生证券股份有限公司

关于天津同仁堂集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发 行 保 荐 书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二二年八月

声 明

民生证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称：《首发注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书出具之日。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司（以下简称“我公司”、“民生证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

保荐机构指定的保荐代表人为谢晓涛、余力。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

谢晓涛：男，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师，曾主持、参与或审核的项目有：江苏万高药业股份有限公司 IPO、凯腾精工（871553）精选层挂牌项目，安普泽（872236）、荣骏检测（872417）、冠卓检测（873352）、铭丰股份（873313）等新三板挂牌项目，京投发展股份有限公司 2018年公开发行公司债券、国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券等债权融资项目，焱九云南建投 1 号保理资产支持专项计划等结构化融资项目。

余力：男，保荐代表人，作为主要项目成员承做了中山金马（300756）IPO、天地在线（002995）IPO、阳光诺和（688621）IPO、成都晶华光电科技股份有限公司 IPO 等项目。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：洪初阳

其他项目组成员：罗艳娟、孔泽民、丁力、马成、邹迪亚。

2、项目协办人保荐业务执业情况

洪初阳：美国注册会计师，美国注册管理会计师，曾主持或参与的项目：光大银行（601818）年报审计及内控审计、建设银行（601939）年报审计、国药股份（600511）年报审计、中国银河资产管理有限责任公司年报审计。

二、发行人基本情况

项目 内容

公司名称 天津同仁堂集团股份有限公司

公司住所 天津市西青经济开发区赛达八支路 1 号

注册资本 11,000.00 万元

法定代表人 张彦森

成立日期 1981 年 10 月 8 日

股份公司成立日期 2002 年 5 月 22 日

片剂、颗粒剂、口服液、口服溶液剂、橡胶膏剂、硬胶囊剂、

糖浆剂生产；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购

销；药品生产；药品批发；药品零售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车货运业务

（危险品运输除外）汽车货运业务（危险品运输除外）；进出

口业务（法律、行政法规另有规定的除外）；以下限分支机构

经营范围 经营：保健食品、预……
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