公告日期：2023-03-20

中信建投证券股份有限公司

关于

四川菊乐食品股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二三年二月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人唐云、杨泉根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义 ......3
第一节 本次证券发行基本情况......4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......4
三、发行人基本情况......6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明......6
五、保荐机构内部审核程序和内核意见......7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......12
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查......12
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......12
第四节 对本次发行的推荐意见......14
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......14
二、本次发行符合相关法律规定......15
三、发行人的主要风险提示......18
四、发行人的发展前景评价......22
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......23

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

菊乐股份、发行人 指 四川菊乐食品股份有限公司

菊乐有限、有限公司 指 四川菊乐食品有限公司，系发行人前身

菊乐集团 指 成都菊乐企业（集团）股份有限公司

国资经营公司 指 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

种业集团 指 四川省现代种业发展集团有限公司

西藏善能 指 西藏善能企业管理合伙企业（有限合伙）

西藏善治 指 西藏善治企业管理合伙企业（有限合伙）

成都诚创 指 成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》

深交所 指 深圳证券交易所

本次发行 指 四川菊乐食品股份有限公司首次公开发行普通股

本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于四川菊乐食品股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书》

《审计报告》 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（XYZH/2022CDAA10400号）

《内部控制鉴证报告》 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制
鉴证报告》（XYZH/2022CDAA10402号）

三会 指 股东大会、董事会、监事会

报告期/最近三年及一期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月

最近一个会计年度 指 2021年

万元、亿元 指 人民币万元、亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定唐云、杨泉担任本次发行的保荐代表人。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。