公告日期：2023-12-29

中信证券股份有限公司

关于浙江新纳材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

上市保荐书

保荐机构

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

目 录

声 明...... 1

目 录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

（一）发行人简介...... 3

（二）发行人主要数据及财务指标...... 3

（三）发行人主营业务情况...... 4

（四）发行人存在的主要风险...... 5

二、申请上市股票的发行情况...... 10

三、本次证券发行上市的项目组成员情况...... 10

（一）保荐代表人基本情况...... 11

（二）项目协办人及其他项目组成员...... 11

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 11

五、保荐机构承诺事项...... 12

六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 13

七、保荐机构对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明...... 14

（一）发行人主营业务符合板块定位...... 14

（二）发行人主营业务符合国家产业政策...... 15

（三）保荐机构的核查内容和核查过程...... 16

八、保荐机构对发行人是否符合发行上市条件的说明...... 17

（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 17

（二）本次证券发行符合《管理办法》规定的发行条件 ...... 18

（三）发行人财务指标符合《股票上市规则》要求的上市标准 ...... 20

（四）深圳证券交易所规定的其他上市条件...... 20

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 21

十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 21

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 21

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 22

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称 浙江新纳材料科技股份有限公司

英文名称 ZHEJIANG XINNA MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

CO.,LTD.

统一社会信用代码 91330783147570809T

注册资本 38,000 万元

法定代表人 任立荣

有限责任公司成立 2004 年 2 月 12 日

日期

整体变更为股份公 2019 年 9 月 6 日

司日期

住所 浙江省东阳市横店镇江南二路 388-9 号

联系地址 浙江省东阳市横店镇工业大道 155 号

邮政编码 322118

联系电话 0579-86768600

联系传真 0579-86768600

互联网网址 http://www.……
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