公告日期：2023-03-02

国金证券股份有限公司
关于安徽济人药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二三年二月

声 明

作为安徽济人药业股份有限公司（以下简称“济人药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《安徽济人药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本上市保荐书出具日。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、公司概况...... 3

二、主营业务...... 3

三、主要经营和财务数据及指标...... 3

四、发行人存在的风险...... 4
第二节 本次证券发行情况 ...... 7

一、本次发行基本情况...... 7

二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 8

三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 9
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 11

一、本次发行已履行必要的决策程序...... 11

二、发行人符合主板定位...... 12

三、发行人主营业务符合国家产业政策...... 14

四、发行人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件...... 16
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 21
第六节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 22

第一节 发行人基本情况

一、公司概况

公司名称 安徽济人药业股份有限公司

英文名称 Anhui Jiren Pharmaceutical Co., Ltd.

法定代表人 徐文龙

注册资本（实收资本） 36,181.00 万元

成立日期 2001 年 4 月 19 日

股份公司设立日期 2021 年 12 月 20 日

公司住所 安徽亳州谯城经济开发区药都大道 2117 号

电话 0558-5918999

传真 0558-5918999

互联网网址 www.ahjiren.com

电子信箱 jiren@jirenjituan.com

负责信息披露和投资者关 证券部
系的部门
负责信息披露和投资者 张文广
关系的负责人
负责信息披露和投资者 0558-5918999
关系的联系方式

二、主营业务

公司是一家从事现代中药研发、生产和销售的高新技术企业。公司建立了中成药、中药饮片及中药配方颗粒三大产品生产线。中成药方面，公司主要产品包括疏风解毒胶囊、蒲地蓝消炎片、通便灵胶囊、盆炎净片等；中药饮片方面，发行人在行业内拥有较高的知名度和影响力，报告期内销售的中药饮片品种超过700种；中药配方颗粒方面，公司累计实现了500余种中药配方颗粒研发及销售，是安徽省首批中药配方颗粒试点研究企业及首家获得中药配方颗粒GMP认证的企业。

三、主要经营和财务数据及指标

项目 2022 年 6 月末 2021 年末/度 2020 年末/度 2019 年末/度
/2022 年 1-6 月

资产总额（万元） 124,283.73 122,527.13 100,106.31 82,129.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。