公告日期：2023-03-02

国金证券股份有限公司

关于安徽济人药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二三年二月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

释 义 ...... 3

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、保荐机构项目人员情况...... 5

二、发行人基本情况...... 5

三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情

况...... 6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 12

二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定.... 12

三、本次证券发行符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件...... 13

四、本次证券发行符合《首发注册管理办法》的有关规定...... 14

五、发行人本次发行上市符合《上市规则》《审核规则》规定的相关条件... 16

六、发行人存在的主要风险...... 17

七、发行人的发展前景...... 18

八、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计

截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》（证监会公告

[2020]43 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论

...... 21

九、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 21

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、股份公 指 安徽济人药业股份有限公司

司、济人药业

济人有限 指 安徽济人药业有限公司

保荐人、保荐机构、主承销商、 指 国金证券股份有限公司

国金证券

本发行保荐书、本保荐书 指 国金证券股份有限公司关于安徽济人药业股份有限公

司首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

控股股东 指 朱月信

实际控制人 指 朱月信、汪雪文、朱强

欣达强 指 上海欣达强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

利申鑫 指 上海利申鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 安徽济人药业股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽济人药业股份有限公司董事会

监事会 指 安徽济人药业股份有限公司监事会

公司章程 指 《安徽济人药业股份有限公司章程》及其修订及补充

国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局

上交所、证券交易所 指 上海证券交易所

会计师、大……
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