公告日期：2024-12-31

安徽济人药业股份有限公司

Anhui Jiren Pharmaceutical Co., Ltd.

（住址：安徽亳州谯城经济开发区药都大道 2117号）首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

安徽济人药业股份有限公司

致投资者的声明

一、公司上市的目的

（一）通过上市提高品牌影响力，增强企业竞争实力，将优质中药推向更广泛的市场

自 2001 年公司成立以来，致力打造“药信”、“信之”两个自主品牌，已
经拥有了一定的行业地位。鉴于公司长期深耕医疗机构市场，OTC 市场的投入则相对有限，在广大患者层面的品牌知名度和影响力仍有较大的提升空间。

本次上市对公司提高品牌影响力和商业可信度有着积极促进作用，能够有效推动公司在国内市场开拓及境外市场布局。本次上市募集资金投资项目“营销网络建设项目”也将助力公司完善销售网络布局，并凭借品牌知名度和营销服务能力的提升，和更广泛的医疗机构、连锁药店等终端建立业务合作，将优质中药推向更广泛的市场。

（二）通过上市汇聚行业优秀人才及合作伙伴，为各类疾病治疗提供更全面的中药方案，为国家中医药产业振兴发展作出贡献

公司通过上市，将具备更大的人才吸引力和更有效的人才激励手段，进一步实现自身研发水平的提升和制造工艺的优化，并通过提高自身的供货能力、研发能力及销售能力，和更多具有行业领先地位的客户、供应商、科研单位等建立合作，持续挖掘已有品种的适应症拓展和剂型改良、持续推进各类中成药新药走向市场、进一步提高中药饮片、中药配方颗粒的品类完整度。在中成药、中药饮片、中药配方颗粒三大业务板块同时发力，研发生产更多适合中国人生命基因传承和身体素质特点的“中国药”，为各类疾病治疗提供更全面的中药方案，为国家中医药产业振兴发展作出贡献。

（三）通过上市进一步实现社会价值，与广大投资者分享企业发展的成果

公司通过上市，将有效推动自身各项内部控制制度的持续完善，通过有效的内控制度执行和及时的信息披露，将公司打造成规范运作的、具有良好治理能力的现代中药企业。同时，公司也将以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共享企业发展成果，实现实体经济与资本市场的良性互动。
二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，以有效维护公司及股东合法权益。

同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次融资是公司发展阶段的重要战略决策。

公司本次募集资金主要投向“现代中药生产基地建设项目”、“研发检测中心建设项目”、“营销网络建设项目”以及“补充流动资金”等四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求，并结合长期发展规划而制定，有利于提高公司主营业务盈利能力和盈利稳定性，并进一步强化公司持续发展能力和核心竞争力，因此，本次融资具有必要性。

公司本次公开发行所募集的资金将围绕公司主营业务发展，募集资金投资
率。同时，公司的研发和营销能力也将进一步增强，有效提升公司品牌影响力以及综合实力。

其中，“现代中药生产基地建设项目”能够有效提升公司中药产品产能，为公司中药配方颗粒业务的长期发展提供保障，也为公司未来更多颗粒剂型产品的上市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。