公告日期：2023-11-24

关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅 导 对 象 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

成 立 日 期 2008 年 12 月 9 日

注 册 资 本 3,605.10 万元 法定代表人 张杰

注 册 地 址 上海市闵行区陈行公路 2388 号 17 幢 501 室

控股股东及 张杰，29.71%
持 股 比 例

在其他交易场所 曾于 2013 年 7 月在全国
行 业 分 类 (C40)仪器仪表制造业 （申请）挂牌或 中小企业股份转让系统
上市的情况 挂牌，于 2021 年 3 月终
止挂牌。

备 注 曾于 2020 年 6 月申请首次公开发行股票并在科创板上市，因科创属性问题
于 2021 年 9 月终止注册。

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间 2023 年 11 月 24 日

辅导机构 海通证券股份有限公司

律师事务所 上海市锦天城律师事务所

会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

对公司进行尽职调查，全面形成辅导方

案并开始实施辅导；做好上海证监局的 辅导人员进行专题

辅导备案工作；组织辅导对象学习首次 尽职调查，组织辅 海通证券股份有
公开发行股票及上市公司规范运行的 导对象自学、进行 限公司、上海市
辅导前期 相关规定；对公司独立性进行核查并敦 集中授课与考试、 锦天城律师事务
促拟上市公司实现五独立；促进公司按 问题诊断与咨询、 所、天职国际会
照中国证监会及证券交易所有关规定 专题研讨与案例分 计师事务所（特
规范完善公司治理制度；了解并解决公 析、中介机构协调 殊普通合伙）
司关联交易及同业竞争情况，初步确定 会、实务指导等

募投项目投向等。

组织辅导对象集中学习财务管理制度、 组 织 辅 导 对 象 自 海通证券股份有
内控制度，协助公司建立规范的内部决 学、进行集中授课 限公司、上海市
策和控制制度、完善公司财务会计管理 与考试、问题诊断 锦天城律师事务
辅导中期 体系，规范会计基础工作；协助公司形 与咨询、专题研讨 所、天职国际会
成明确的业务发展目标和未来发展计 与案例分析、中介 计师事务所（特
划，并制定可行的募集资金投向及其他 机构协调会、实务 殊普通合伙）
投资项目的规划。 指导等

完成辅导计划，进 海通证券股份有
针对公司辅导存在的问题，讨论确定公 行考核评估，做好 限公司、上海市
辅导后期 司整改方案，跟踪落实整改情况；完成 首次公开发行股票 锦天城律师事务
辅导评估和接受上海证监局检查，完成 并上市申请文件的 所、天职国际会
首次公开发行股票并上市申报文件。 准备工作 计师事务所（特
殊普通合伙）

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