公告日期：2020-12-03

浙商证券股份有限公司关于
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（浙江省杭州市江干区五星路201号）

声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

目 录

声 明......1
目 录......2

一、发行人基本情况 ......3

二、本次发行情况 ......9

三、本次证券发行上市的项目组成员情况 ......9

四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 ......10

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ......11
六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 ..12
七、发行人符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人

的核查内容和核查过程 ......13
八、保荐人对发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定

的上市条件的说明 ......14

九、保荐人对发行人持续督导工作的安排 ......15

十、保荐人认为应当说明的其他事项 ......16

十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ......16
一、发行人基本情况

（一）发行人基本资料

中文名称 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

英文名称 Qingdao Wintec System Co.,Ltd.

注册资本 10,033.61 万元

法定代表人 焦丕敬

成立日期 2004 年 4 月 8 日

变更设立日期 2014 年 3 月 18 日

公司住所 山东省青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园

邮政编码 266114

联系电话 0532-55716871

传真号码 0532-55716800

互联网网址 www.wintec.cn

电子信箱 zqb@wintec.cn

微型计算机及配件、计算机外围设备、电子收款机、数字产品、光电产品、
智能卡设备、通讯产品（不含接收卫星）、金融设备、衡器的开发、生产、
经营范围 销售及维修服务；计算机软件开发、网络及系统集成、技术服务及成果转让；
货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限
制类项目待审批后经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。

（二）主营业务情况

公司是一家以嵌入式系统技术为核心，集智能商用终端设备和系统的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。凭借在商业信息化领域深厚的技术积累和服务经验，公司建立了具有自主知识产权的智能终端开发平台，包括智能终端硬件开发平台、应用系统开发平台和智能终端管理平台，公司可以根据超市、便利店、购物中心及餐饮娱乐等不同细分领域和应用场景的需要，为客户快速提供定制化的软硬件整体解决方案，以数字化、智能化赋能客户，提升客户运营管理能力，改善消费者购物体验。同时，公司业务领域不断延伸，推进公司定制化的软硬件整体解决方案在政企印控管理领域的应用和推广。公司逐步由智能终端设备供应商发展成为智能终端整体解决方案商。

（三）主要核心技术情况

公司一直注重研发投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、
技术创新，建立了具有自主知识产权的智能终端开发平台，包括智能终端硬件开发平台、应用系统开发平台和智能终端管理平台，形成了 7 项核心技术，取得了相关知识产权，……
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