公告日期：2023-12-30

海通证券股份有限公司

关于上海友升铝业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二三年十二月

声 明

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1

目 录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 8

三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 9

四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 9

五、保荐人承诺事项...... 10

六、本次证券发行上市履行的决策程序 ......11

七、保荐人关于发行人符合主板定位及国家产业政策的说明...... 12

八、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 15

九、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 21

十、保荐人和保荐代表人联系方式...... 21

十一、保荐人认为应当说明的其他事项...... 21

十二、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 21

一、发行人基本情况

（一）发行人基本资料

项目 内容

公司名称 上海友升铝业股份有限公司

英文名称 Shanghai UnisonAluminium Products Co., Ltd.

住所 上海市青浦区沪青平公路 2058 号

有限公司成立时间 1992 年 12 月 4 日

股份公司成立时间 2020 年 9 月 9 日

电话号码 021-59761698

传真号码 021-59760338

互联网网址 http://www.unisonal.com/

电子邮箱 yszq@unisonal.com

（二）发行人主营业务

公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制

造商，公司始终专注于轻量化汽车零部件领域，致力于推动新能源汽车的续航升

级和燃油车的节能减排。

公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，已经形成了门槛梁系列、电池托盘系

列、保险杠系列、副车架系列等多产品体系。凭借着先进的技术工艺、强大的产

品开发实力和规模化的产品交付能力，公司得到全球领先的新能源汽车整车厂商

特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新能源、吉利集团的高度认可，形成了长期

稳定的合作关系。在燃油车业务领域，公司主要客户包括凌云工业、富奥股份、

华域汽车等知名一级汽车零部件厂商。

报告期内，公司主要产品和主营业务均未发生重大变化。

（三）发行人的主要经营和财务数据及指标

报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：

项目 2023年6月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日

/2023年1-6月 /2022年度 /2021年度 /2020年度

资产总额（万元） 241,568.20 247,545.06 149,733.66 87,260.59

归属于母公司所有者权益 134……
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