公告日期：2021-06-30

中信证券股份有限公司

关于

陕西嘉禾生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年六月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人概况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、主营业务 ...... 3

三、核心技术 ...... 4

四、研发水平 ...... 5

五、发行人主要经营和财务数据及指标 ...... 5

六、发行人存在的主要风险 ...... 6
第二节 申请上市股票的发行情况 ...... 13

一、本次发行的基本情况 ...... 13

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 13

三、保荐人与发行人的关联联系 ...... 14
第三节 保荐人承诺事项 ...... 16
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 17

一、保荐结论 ...... 17

二、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 17

三、发行人符合上市条件的说明 ...... 18

四、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...... 20

五、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 21

第一节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称：陕西嘉禾生物科技股份有限公司

注册资本：人民币 39,150.00 万元

法定代表人：杜小虎

有限公司成立日期：2000 年 8 月 24 日

整体变更设立日期：2015 年 5 月 8 日

住所：陕西省西安市高新区锦业一路 66 号甲 6 层

邮政编码：710077

联系电话：029-88335239

传真号码：029-88325519

电子信箱：ir@jiaherb.com

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）
二、主营业务

发行人是国内领先的植物提取物生产企业之一，主要产品包括各类植物提取物与保健食品。

公司经过 20 余年的经营积累，已成为行业中规模较大，产品种类相对齐全的植物提取企业之一，公司与全球数千家公司建立销售业务关系，产品远销北美、欧洲和东南亚地区，根据中国医药保健品进出口商会数据显示，2018 年、2019年连续两年位居中国植物提取物企业出口排名第三。公司先后获得“先进制造业优秀企业”、“最具成长力企业”、“植物提取物出口十强企业”等荣誉奖项。

公司主持并参与中国医药保健品进出口商会植物提取物国际商务标准的起草和制定，是美国植物协会（AMERICAN BOTANICALCOUNCIL）和美国植物药典协会（AMERICAN HERBAL PHARMACOPOEIA）的会员单位，在国内和国际市场具有一定影响力。截至本上市保荐书签署日，公司已获得发明专利 51
项。近年来，随着消费者对天然来源的植物提取物的需求提升，公司出口规模不断增长。
三、核心技术

经过多年的经营积累，公司目前已拥有包括研发、生产、检测等方向的核心技术，具体情况如下：

序号 技术领域 技术来源 技术先进性及具体表征 技术保护情况

色谱层析技 以硅胶、氧化铝或高分子材料为基础， 已获得 ZL201510847892.3 等
1 术 自主研发 开发色谱层析技术。通过单级或分级柱 12 项发明专利

层析实现多种有效成分的同时分离。

通过对目标产物的物理……
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