公告日期：2022-01-29

关于深圳市集美新材料股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅 导 对 象 深圳市集美新材料股份有限公司

成 立 日 期 2006 年 1 月 17 日

注 册 资 本 5,334 万元 法定代表人 陈秋鹏

注 册 地 址 深圳市龙岗区横岗街道金源路 8－16 号 1 至 4 层

控股股东及 控股股东系陈秋鹏，持有公司 71.0986%股份

持 股 比 例

橡 胶 和 塑 料 制 品 业 在其他交易场 2016年4月5日在

行 业 分 类 （C29） 所（申请）挂牌 股转系统挂牌，股票

或上市的情况 代码 836312

公司曾申报创业板 1 次，具体情况如下：

公司于 2018 年 12 月 5 日向深圳证监局报送了首次公开发行股

票并上市辅导备案材料，于 2020 年 6 月 19 日取得《深圳证监

局关于对深圳市集美新材料股份有限公司辅导工作的无异议

备 注 函》（深证局办字【2020】50 号）， 并于 2020 年 6 月 30 日申

报创业板，2020 年 7 月 10 日获深圳证券交易所受理。

因新型冠状病毒疫情影响，公司 2020 年业绩下滑严重。2021

年 1 月 22 日保荐人方正证券承销保荐有限责任公司申请撤销

保荐，2021 年 1 月 28 日深圳证券交易所决定终止审核。

二、辅导相关信息

辅 导 协 议 签 署 时 间 2022 年 1 月 21 日

辅 导 机 构 招商证券股份有限公司

律 师 事 务 所 广东华商律师事务所

会 计 师 事 务 所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

对集美新材的董事、监 张新乐

对辅导对象进行全面的法 事、高级管理人员及持 宗超

规知识学习或培训，确信 股 5%以上股东进行理 张亮

2022 年 接受辅导的人员理解发行 论培训，理论培训主要 朱仁慈

1 月- 上市有关法律、法规和规 采取组织自学、基本知 马倬峻

2022 年 则，理解作为公众公司规 识讲授、专题讲座、座 曹翔

2 月 范运作、信息披露和履行 谈研讨、案例讨论等方 韦耀兵

承诺等方面的责任和义 式。专题讲座由招商证 尹之浩

务。 券的辅导人员或邀请其 黄冬冬

他中介机构人员讲授。 奥琳

张新乐

宗超

核查辅导对象在公司设 通过实地考察、查阅资 张亮

2022 年 立、改制重组、股权转 料、与接受辅导的人员 朱仁慈

2 月- 让、增资扩股、资产评估 面谈、外部访谈等方式 马倬峻

2022 年 等方面是否合法、有效， 督促公司梳理历史沿 曹翔

3 月 产权关系是否明晰。 革、界定产权。 韦耀兵

尹之浩

黄冬冬

奥琳

1、通过面谈、现场培 张新乐……
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