公告日期：2023-12-29

广东芬尼科技股份有限公司

Guangdong PHNIX Technology Co., Ltd.

（广州市南沙区涌岭路 6 号自编 2 栋一楼之 2）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概览

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

发行股数 不超过 34,683,800 股，占本次发行后公司总股本的比例不低于
25%，原股东不公开发售老股

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元/股

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板

发行后总股本 不超过 138,735,000 股

保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目 录

声 明 ...... 1
本次发行概览 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释 义 ...... 7

一、基本术语...... 7

二、专业术语...... 10
第二节 概 览 ...... 14

一、重大事项提示...... 14

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16

三、本次发行概况...... 17

四、发行人主营业务经营情况...... 18

五、发行人板块定位情况...... 22

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 25

七、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息...... 26

八、发行人选择的具体上市标准...... 26

九、募集资金运用与未来发展规划...... 27

十、其他对发行人有重大影响的事项...... 27
第三节 风险因素 ...... 28

一、与发行人相关的风险...... 28

二、与行业相关的风险...... 32

三、其他风险...... 33
第四节 发行人基本情况 ...... 35

一、发行人的基本情况...... 35

二、发行人设立及股本和股东变化情况...... 35

三、发行人股权结构...... 41

四、发行人控股子公司、参股公司、分支机构基本情况...... 41

五、主要股东及实际控制人的基本情况...... 61

六、公司的特别表决权股份或类似安排...... 91

七、公司的协议控制架构...... 91

八、发行人股本情况...... 92

九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况...... 95
十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前持有公司股份
的情况...... 101

十一、董事、监事、高级管理人员的聘任、任职变动情况及原因...... 102

十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况...... 103

十三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况...... 109

十四、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排......110

十五、发行人员工及其社会保障情况......111
第五节 业务和技术 ......116

一、发行人主营业务、主要产品及演变……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。