公告日期：2023-10-26

创业板风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

(Shanghai Eagtop Electronic Technology Co., Ltd.)

（上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号）

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次公开发行的股票数量不超过 3,497.6658 万股，占发行后
发行股数 总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉
及股东公开发售股份的情形。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板

发行后总股本 不超过 13,990.6631 万股

保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目 录

声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
第二节 概 览 ...... 13

一、重大事项提示...... 13

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16

三、本次发行的概况...... 17

四、发行人的主营业务经营情况...... 18

五、发行人板块定位情况...... 20

六、发行人主要财务数据和财务指标...... 23

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息...... 24

八、发行人选择的具体上市标准...... 24

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 25

十、募集资金用途与未来发展规划...... 25

十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26

一、与发行人相关的风险...... 26

二、与行业相关的风险...... 30

三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 33

一、发行人基本情况...... 33

二、发行人设立、股本及股东变化情况...... 34

三、发行人的资产重组情况...... 57

四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况...... 57

五、控股子公司及参股公司情况...... 60

六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 66

七、发行人股本情况...... 73

八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...... 94

九、发行人的股权激励及其他制度安排……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。