公告日期：2024-06-29

华泰联合证券有限责任公司关于

上海鹰峰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：上海鹰峰电子科技股份有限公司

注册地址：上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号

成立时间：2003 年 9 月 2 日

联系方式：021-57847711

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

1、主营业务情况

鹰峰电子是电力电子被动元器件国内领军企业之一，从事电容、电感、母排、电阻等被动元器件产品的研发、生产和销售，主要应用于新能源汽车、风电光伏、工业自动化等电力电子领域。鹰峰电子深耕电力电子被动元器件行业 20 年，目前已经在上海、安徽建立了研发和生产基地，公司核心产品在耐高温、耐高压、大电流、低噪音、低杂散参数等方面性能突出。

发展初期，公司产品主要应用于工业自动化和风电光伏等领域，拥有维斯塔斯、阳光电源、丹佛斯、汇川技术、施耐德电气、ABB 等优质客户。近年来，新能源汽车市场的快速发展为车规级被动元器件带来了巨大发展机遇，公司持续投入车规级薄膜电容、车规级升压电感等产品的研发，取得了显著成果，在纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式电动汽车等主流技术路线均有成功量产项目或定点项目经验，成功配套比亚迪 DM-i 系列插电式混合动力汽车、比亚迪王朝系列纯电动汽车、沃尔沃 XC 系列插电式混合动力汽车、广汽埃安系列纯电动汽车、长城哈弗系列插电式混合动力汽车、小鹏 X9、理想 L 系列等多款车型。
最近三年，公司新能源汽车领域产品收入分别为 3.23 亿元、9.27 亿元和 7.78 亿
元，复合增长率达 55.29%，占主营业务收入的比例分别为 37.26%、63.70%和56.85%。

公司与新能源汽车领域的比亚迪、博格华纳、雷诺集团、日本电产、大洋电机，风电光伏领域的维斯塔斯、阳光电源、金风科技、铜盟电气、西门子歌美飒、
明阳集团，工业自动化领域的丹佛斯、汇川技术、施耐德电气、ABB、西门子等知名企业建立了合作关系，并持续积极开拓市场，力争与更多有影响力的企业建立合作关系。

公司 2017 年被中国汽车工业协会等组织授予“中国汽车电机电器电子行业十佳企业”荣誉称号；2017 年、2019 年两次被电车人授予“电动汽车核心零部
件 100 强”荣誉称号；2018 年、2020 年和 2023 年被比亚迪授予“优秀供应商”
荣誉称号；2022 年被博格华纳授予“最佳合作奖”；2019 年、2020 年被金风科技分别授予“质量标杆项目”和“优秀交付奖”；2020 年和 2022 年被阳光电源分别授予“优秀供应商奖”和“最佳协同奖”；2021 年被大洋电机授予“最佳潜力奖”。公司的车规级薄膜电容主要应用在新能源汽车电驱动系统中，起直流支
撑（DC-Link）作用，根据 NE 时代数据，2021 年、2022 年和 2023 年国内市场
占有率分别为第 4 位、第 2 位和第 2 位。公司车规级升压电感目前主要应用于插
电式混合动力汽车（PHEV，Plug-in Hybrid Electric Vehicle）的驱动升压场景，公司在该细分领域的市占率较高。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司及其下属子公司拥有软件著作权 10 项，境内
已授权发明专利 15 项、实用新型专利 79 项、外观设计专利 54 项。2022 年，工
信部认定鹰峰电子为国家级专精特新“小巨人”企业。公司的主要产品均经上海科学技术委员会认定为“上海市高新技术成果转化项目”。

2、核心技术和研发水平

截至报告期末，公司核心技术情况如下：

序 所属 技术名称 技术先进性及特点 应用 所处 技术
号 领域 产品 阶段 来源

同……
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