公告日期：2022-06-27

国元证券股份有限公司

关于

河南嘉晨智能控制股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

国元证券股份有限公司

关于河南嘉晨智能控制股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）接受河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“嘉晨智能”或“发行人”或“公司”）委托，担任嘉晨智能首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商）。保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《河南嘉晨智能控制股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录 ...... 2
一、发行人概况...... 3
二、本次发行的基本情况...... 20
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员基本情况...... 20四、保荐机构及其保荐代表人是否存在可能影响其公正履行保荐 职责情形的说
明...... 21
五、保荐机构承诺事项...... 22
六、发行人本次发行上市履行的决策程序...... 23
七、保荐机构关于发行人符合科创板定位的说明...... 24
八、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明...... 25
九、对持续督导工作的安排...... 29
十、保荐机构联系方式及其他事项...... 30
十一、保荐机构的结论性意见...... 30

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

发行人名称 河南嘉晨智能控制股份有限 成立日期 2009年3月4日（2021年9月30
公司 日变更为股份有限公司）

注册资本 5,100万元 法定代表人 姚欣

注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经 主 要 生 产 经 河南自贸试验区郑州片区
开）经北六路99号 营地址 （经开）经北六路99号

控股股东 姚欣 实际控制人 姚欣

根据中国证监会颁布的《上市

公司行业分类指引》（2012 年 在 其 他 交 易

行业分类 修订），发行人智能驱动控制 场所（申请） 无

系统业务所属行业为“制造 挂 牌 或 上 市

业”中的“仪器仪表制造业” 的情况

（分类代码为 C40）

（二）主营业务

发行人主营业务为车辆智能驱动控制系统的研发、生产和销售。公司将车辆“运动控制”（包括电机驱动控制和整车控制）与“智能网联”有效融合，为整车制造厂商提供“运动控制+智能网联”的整体解决方案。发行人依托电机驱动控制系统、整车控制系统和智能网联系统，运用电力电子技术、嵌入式软件技术、无线通讯技术、边缘计算及云端智能算法模型等技术，实现车辆信息的感知、运算、决策和运动控制，以及车辆运行的远程监控、故障智能诊断和关键部件的全生命周期管理。

报告期内发行人的主营业务未发生重大变化。

（三）发行人的核心技术及研发水平

1、核心技术

发行人是一家专注于车辆智能驱动控制系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品涵盖电机驱动控制系统、整车控制系统、智能网联系统。发行人的核心技术包括电机驱动控制技术平台、整车控制技术平台、智能网联技术平台，核心技术均来自于自主研发。各技术平台的具体核心技术见下表：

技术平台 研发方向 核心技术名称

电机驱动 电控总成软件 宽转速范围、高效率控制技术

技术平台 研发方向 核心技术名称

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。