公告日期：2021-04-29

安信证券股份有限公司

关于宁波博菱电器股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二一年四月

保荐机构及保荐代表人声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）接受宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“博菱电器”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并指定张竞、杨晓波担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，秉承诚实守信、勤勉尽责的工作态度，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

如无特殊说明，本发行保荐书中涉及的简称与《宁波博菱电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的简称一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目组成员
（一）本次具体负责推荐的保荐代表人

安信证券授权的本次发行项目具体负责推荐的保荐代表人为张竞和杨晓波。两位保荐代表人于 2020 年 9 月开始参与本次发行的尽职调查工作，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作，其保荐业务执业情况如下：

张竞，安信证券投资银行部业务总监，保荐代表人，注册会计师。张竞先生曾主持或参与的项目包括：安控科技、海伦钢琴、玲珑轮胎、新晨科技等首发项目以及盈康生命、安控科技、海伦钢琴、青海华鼎等再融资项目。

杨晓波，安信证券投资银行业务副总裁，保荐代表人，中科院硕士，注册会计师。杨晓波先生曾作为现场负责人参与奥福环保首次公开发行股票并在科创板上市工作，作为财务顾问主办人参与海尔集团并购盈康生命项目，作为项目协办人参与国投资本可转债公开发行等业务。

张竞先生和杨晓波先生熟练掌握保荐业务相关的专业知识，最近 5 年内具备
36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年
未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
（二）项目协办人及其他项目组成员

本次发行项目协办人为王强先生，其他项目组成员有程洁琼、乔岩、张晔、田紫阳、俞洋、闫大卫、李杰欣、李扬、熊略。

王强先生主要工作经历如下：王强先生曾参与奥福环保首次公开发行股票并在科创板上市项目，星源卓镁首次公开发行股票并在创业板上市项目，负责奥福环保、云谷科技、航天数维持续督导工作等。

二、发行人情况

发行人名称 宁波博菱电器股份有限公司

有限公司成立日期 2007 年 9 月 18 日

股份公司设立日期 2017 年 8 月 17 日

注册资本 人民币 36,480.00 万元

注册地址 浙江省宁波市北仑区新碶大港六路 77 号

邮政编码 315800

公司网址 www.borine.com

公司邮箱 ir@borine.com

家用电器及零配件、电子产品、塑料制品、五金制品、模具的研发、
制造、加工、批发零售、技术咨询、检测服务；嵌入式软件设计；食
经营范围 品经营；房屋租赁、机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进
出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
（一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系说明

本保荐机构及其关联方与发行人及其关联方不存在下列情形：

1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人……
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