公告日期：2021-01-27

东海证券股份有限公司

关于

湖南星邦智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

东海证券股份有限公司

二〇二一年一月

声明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、发行人概况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 24
三、本次发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 25
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 26
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 27
六、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 28
七、保荐机构关于发行人符合创业板定位的说明...... 28
八、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明...... 30
九、对发行人持续督导期间的工作安排...... 36
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话...... 37
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 37
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 37

释义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、东 指 东海证券股份有限公司
海证券
上市保荐书、本上市保荐书 指 关于湖南星邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之上市保荐书

星邦智能、发行人、公司 指 湖南星邦智能装备股份有限公司

控股股东 指 刘国良

实际控制人 指 刘国良、许红霞

股东大会 指 湖南星邦智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南星邦智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 湖南星邦智能装备股份有限公司监事会

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

管理办法 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

证券交易所 指 深圳证券交易所

国家统计局、统计局 指 中华人民共和国国家统计局

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、近三年一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

浙江鼎力 指 浙江鼎力机械股份有限公司

临工重机 指 临工集团济南重机有限公司

中联重科 指 中联重科股份有限公司

徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司

三一重工 指 三一重工股份有限公司

山河智能 指 山河智能装备股份有限公司

众能联合 指 众能联合数字技术有限公司

注：本上市保荐书除特别说明外，数值主要保留 2 位小数，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。

一、发行人概况
（一）发行人简介

公司名称：湖南星邦智能装备股份有限公司

英文名称：Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.

注册资本：11,150 万元

法定代表人：刘国良

成立日期：2008 年 2 月 28 日

股份公司设立日期：2019 年 12 月……
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