公告日期：2023-03-03

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北京市君合律师事务所
关于幺麻子食品股份有限公司
首次公开发行股票并上市之

法律意见书

二零二三年三月

目 录

目 录 ......1
释 义 ......2
正 文 ......7
一、本次发行及上市的批准和授权 ......7
二、本次发行及上市的主体资格 ......7
三、本次发行及上市的实质条件 ......7
四、发行人的设立...... 10
五、发行人的独立性 ......11
六、发起人和股东 ......11
七、发行人的股本及其演变...... 12
八、发行人的业务...... 12
九、关联交易及同业竞争...... 13
十、发行人的主要财产...... 21
十一、发行人的重大债权债务...... 28
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 29
十三、发行人章程的制定和修改...... 29
十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 30
十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 31
十六、发行人的税务...... 32
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术标准及社会保障...... 32
十八、发行人募集资金的运用...... 35
十九、发行人的业务发展目标...... 36
二十、发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚...... 36
二十一、招股说明书法律风险的评价...... 37
二十二、结论意见...... 37

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义：

发行人、公司 指 幺麻子食品股份有限公司

幺麻子有限 指 四川洪雅县幺麻子食品有限公司，发行人的前
身

报告期、最近三年 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6
月

本次发行及上市 指 幺麻子食品股份有限公司首次公开发行 A 股股
票并在深圳证券交易所主板上市

洪雅聚才 指 洪雅聚才股权投资中心（有限合伙），一家依据
中国法律设立的有限合伙企业，现为发行人股
东

网聚投资 指 深圳网聚投资有限责任公司，一家依据中国法
律设立的有限责任公司，现为发行人的股东

湖南肆壹伍 指 湖南肆壹伍私募股权基金企业（有限合伙），一
家依据中国法律设立的有限合伙企业，现为发
行人的股东

中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙
企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有
限合伙企业，现为发行人的股东

幺麻子生物 指 四川幺麻子生物科技有限公司，发行人的全资
子公司

德元楼 指 洪雅县德元楼餐饮有限公司

天下大厨 指 四川天下大厨文化旅游有限公司

《公司章程》 指 在本法律意见书中，根据上下文意所需，指当
时有效的《四川洪雅县幺麻子食品有限公司章
……
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