公告日期：2023-09-27

安信证券股份有限公司

关于浙江佑威新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年九月

声 明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）接受浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“佑威新材”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人首次公开发行股票并在主板上市事项（以下简称“本次证券发行”）出具本上市保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江佑威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1

目 录...... 2

一、发行人基本情况 ...... 3

二、本次发行情况 ...... 10三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员、联系方式..... 12

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 13

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 14

六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 15

七、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查...... 15

八、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的核查...... 16

九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 23

十、其他说明事项 ...... 24

十一、保荐机构对本次证券发行上市的结论 ...... 24

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称： 浙江佑威新材料股份有限公司

英文名称： Zhejiang Youwei New Materials Co., Ltd.

注册资本： 5,000 万元

法定代表人： 程聪

成立日期： 2014 年 12月 18 日

公司住所： 浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路 1250 号

邮政编码： 314000

联系电话： 0573-82325670

传真号码： 0573-82325670

互联网网址： www.zjyouwei.com

电子信箱： ir@zjyouwei.com

信息披露部门： 董事会办公室

信息披露联系人： 王益加

信息披露电话： 0573-82325670

（二）主营业务情况

公司主营业务为复合材料成型用辅助材料和结构芯材的研发、生产和销售，主要产品包括真空袋膜、脱模布等真空辅材和轻木芯材、PET 泡沫芯材等结构芯材。公司产品主要用于风电叶片的生产，作为行业知名专业材料供应商，公司凭借可靠的产品性能、丰富的产品种类、稳定的交付能力和完善的服务体系，获得了下游客户的高度认可。目前，公司产品广泛应用于风电叶片生产制造，与国内主要风电叶片制造企业如中材科技、中复连众、天顺风能、时代新材、远景能源、明阳智能、艾郎科技等保持密切业务合作关系。同时，公司积极加大国外业务拓展力度，目前产品已经进入西门子歌美飒供应体系。

公司是高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心，入选嘉兴市“瞪羚企业”培育名单。公司通过了 ISO9001:2015 的质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。

方和生产工艺以提供更加符合客户需求、性能可靠的优质产品。公司真空袋膜

产品被浙江省质量技术监督局授予“浙江名牌产品”，风电叶片用聚酰胺真空袋

膜产品获得“浙江制造”认证。公司作为主要起草单位参与……
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