公告日期：2023-02-28

中信建投证券股份有限公司

关于

赞同科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二三年二月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋晶、臧黎明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5

三、发行人基本情况 ...... 7

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 13

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 13
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 16

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 17

三、发行人的主要风险提示 ...... 23

四、发行人的发展前景评价 ...... 26

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 28

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券
公司、发行人、赞同 指 赞同科技股份有限公司，曾用名称为上海赞同科技股份有限公
科技 司

赞优投资 指 上海赞优投资咨询有限公司，发行人控股股东

赞臣投资 指 平潭综合实验区赞臣投资咨询有限责任公司，发行人股东

旌铭投资 指 平潭综合实验区旌铭投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

捷铭投资 指 平潭综合实验区捷铭投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

盛铭投资 指 平潭综合实验区盛铭投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

烟台鲁跃 指 烟台鲁跃股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

南京景枫 指 南京景枫股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

港通一期 指 上海港通一期投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

领誉基石 指 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

广州志恩 指 广州市志恩信息科技有限公司，发行人全资子公司

控股股东 指 赞优投资

实际控制人 指 王宇晖、陈波

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 赞同科技股份有限公司股东大会

董事会 指 赞同科技股份有限公司董事会

监事会 指 赞同科技股份有限公司监事会

章程、公司章程 指 《赞同科技股份股份有限公司章程》

A 股 指 境内上市人民币普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。