公告日期：2023-02-28

中信建投证券股份有限公司

关于

赞同科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二三年二月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋晶、臧黎明根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 9三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执行情况等内容。 ...... 10
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 13
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 15七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 16八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断
以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 17九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上
市条件的说明 ...... 20
十、持续督导期间的工作安排 ...... 26
十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 26
十二、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 27

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、发行人、赞同 指 赞同科技股份有限公司，曾用名称为上海赞同科技股份有限公司科技

本次发行上市 指 发行人首次公开发行股票并在主板上市

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

股东大会 指 赞同科技股份有限公司股东大会

董事会 指 赞同科技股份有限公司董事会

监事会 指 赞同科技股份有限公司监事会

招股说明书 指 《赞同科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》

《公司章程》 指 现行有效的《赞同科技股份有限公司章程》

发行人为本次发行上市而制定的《赞同科技股份有限公司章程
《公司章程（草案）》 指 （草案）》，经 2021 年 8 月 26 日发行人 2021 年第一次临时股东
大会审议通过，并于本次发行上市后生效

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 19 日出具的
《审计报告》 指 《赞同科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022
年 1-6 月审计报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
审计机构、申报会计
师、天健会计师事务 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
所

报告期、最近三年及 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月

一期

最近三年 指 2019 年度、2020 年度及 2021 年度

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

注册名称：赞同科技股份有限公司

英文名称：Agree Technolog……
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