公告日期：2020-11-05

浙江天册律师事务所

关于

浙江齐治科技股份有限公司

首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的
法律意见书

天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

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目 录

释 义......2
第一部分 引言 ......4

一、 本所及经办律师简介 ......4

二、 制作法律意见书的工作过程 ......5

三、 本所律师声明及承诺 ......6

第二部分 正文 ......8

一、 本次发行上市的批准和授权 ......8

二、 发行人本次发行上市的主体资格 ......9

三、 本次发行上市的实质条件 ......10

四、 发行人的设立 ......13

五、 发行人的独立性 ......14

六、 发起人和股东 ......17

七、 发行人的股本及演变 ......19

八、 发行人的业务 ......20

九、 关联交易及同业竞争 ......21

十、 发行人的主要财产 ......30

十一、 发行人的重大债权债务 ......36

十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 ......37

十三、 发行人章程的制定与修改 ......38

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......40

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及核心技术人员 ......41

十六、 发行人的税务 ......43

十七、 发行人的环境保护、产品质量、技术等标准 ......44

十八、 发行人募集资金的运用 ......45

十九、 发行人业务发展目标 ......46

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚 ......47

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价......50

二十二、 结论......51

释 义

在法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所、天册 指 浙江天册律师事务所

公司、齐治科技、

指 浙江齐治科技股份有限公司

发行人

浙江齐治科技有限公司，曾用名为杭州奇智信息科技有
齐治有限 指

限公司，系发行人之前身

达晨恒胜 指 上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）

辟地管理 指 杭州辟地管理咨询合伙企业（有限合伙）

齐治管理 指 杭州齐治管理咨询合伙企业（有限合伙）

中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合
中电基金 指

伙）

元起网安 指 苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《章程指引》 指 《上市公司章程指引（2019 年修订）》

在杭州市市场监督管理局备案的现行有效的《浙江齐治
《公司章程》 指

科技股份有限公司章程》

《公司章程（草 经发行人股东大会审议通过并于公司股票发行上市后
指

案）》 生效的《浙江齐治科技股份有限公司章程（草案）》

公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交
本次发行上市 指

易所……
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