公告日期：2025-07-25

中信建投证券股份有限公司

关于

道生天合材料科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人雷晓凤、张世举已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 16六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 17七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件的说明 ...... 22
九、持续督导期间的工作安排 ...... 28
十、保荐人认为应当说明的其他事项...... 29
十一、保荐人关于本项目的推荐结论...... 29

释 义

一、一般词汇
中信建投证券、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、股份公司、 指 道生天合材料科技（上海）股份有限公司
道生天合

道生有限 指 道生天合材料科技（上海）有限公司，发行人前身

易成实业 指 上海易成实业投资集团有限公司

衢州厚道 指 衢州厚道私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海桐梵 指 上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）

君联相道 指 苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）

经乾二号 指 南京经乾二号股权投资合伙企业（有限合伙）

上海桐元 指 上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）

谱润投资 指 台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）

炘旸沣禾 指 上海炘旸沣禾企业管理合伙企业（有限合伙）

时代鼎丰 指 杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙），原名杭州中
车时代创业投资合伙企业（有限合伙）

金浦投资 指 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）

优顺创投 指 苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）

耒瓴管理 指 上海耒瓴企业管理合伙企业（有限合伙）

衢州桐新 指 衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）

南通创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）

什刹海创投 指 西藏什刹海创业投资有限公司

扬子投资 指 南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴君奥 指 嘉兴君奥投资合伙企业（有限合伙）

致君煦辰 指 嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

发行人会计师、天健会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、审计机构
发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《道生天合材料科技（上海）股份有限公司章程》

……
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