公告日期：2024-11-25

广发证券股份有限公司

关于浙江环动机器人关节科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

二零二四年十月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构 ...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 4

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 ...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 6
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 9

二、本次证券发行所履行的程序 ...... 9

三、本次证券发行符合规定的发行条件 ...... 10

四、发行人存在的主要风险 ...... 23

五、对发行人发展前景的评价 ...... 30

六、其他需要说明的事项 ...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

黄璐叶丹，保荐代表人，国际商务硕士。2015 年加入广发证券，现任广发证券投行业务管理委员会高级副总裁，曾负责或参与倍加洁（603059.SH）、丽人丽妆（605136.SH）等首次公开发行股票并上市项目；双环传动（002472.SZ）非公开发行项目、可转换公司债券项目；兴业银行（601166.SH）非公开发行境内优先股项目；骏地设计推荐挂牌项目等，具有丰富的投行业务经验。

吴广斌，保荐代表人，经济学硕士。2000 年加入广发证券，现任广发证券投行业务管理委员会董事总经理，曾负责或参与威海广泰（002111.SZ）、大立科技（002214.SZ）、华仁药业（300110.SZ）、上海沪工（603131.SH）、倍加洁（603059.SH）、华测导航（300627.SZ）、丽人丽妆（605136.SH）等首次公开发行股票并上市项目，以及福建高速（600033.SH）、康力电梯（002367.SZ）、双环传动（002472.SZ）、兴业银行（601166.SH）等再融资项目；并主持浦东建设（600284.SH）、浙江富润（600070.SH）股权分置改革，具有丰富的投行业务经验。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

刘祎龙，应用统计硕士。2018 年加入广发证券，现任广发证券投行业务管理委员会副总裁，曾负责或参与绿的谐波（688017.SH）等首次公开发行股票并上市项目；华源控股（002787.SZ）公开发行可转债项目；上海沪工（603131.SH）重大资产重组项目；上海国际资管公司债券项目等，具有较为丰富的投资银行业务经验。

（三）项目组其他成员姓名

本次证券发行的项目组其他成员为李聃、许晴亮、孙少卿、张向阳、蔡志晗、
戴陆尧。
三、发行人基本情况

公司名称 浙江环动机器人关节科技股份有限公司

英文名称 Zhejiang Fine Motion Robot Joint Technology Co., Ltd.

法定代表人 张靖

注册资本 6,900.00 万元

有限公司成立日期 2020 年 5 月 13 日

股份公司设立日期 2023 年 8 月 15 日

……
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