公告日期：2023-03-01

北京市环球律师事务所

关于

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

法律意见书

目 录

释 义 ...... 2
第一节 律师应声明的事项 ...... 6
第二节 正文 ...... 8
一、本次发行上市的批准和授权 ...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 9
三、本次发行上市的实质条件 ...... 10
四、发行人的设立 ...... 13
五、发行人的独立性 ...... 16
六、发行人的股东及实际控制人 ...... 18
七、发行人的股本及其演变 ...... 20
八、发行人的业务 ...... 20
九、关联交易及同业竞争 ...... 21
十、发行人的主要财产...... 26
十一、发行人的重大债权债务 ...... 29
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 30
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 30
十四、发行人公司治理制度的建立健全及规范运作 ......31
十五、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化...... 32
十六、发行人的税务 ...... 33
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......33
十八、发行人募集资金的运用 ...... 36
十九、发行人业务发展目标 ...... 37
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 37
二十一、对发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 38
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题 ...... 38
二十三、结论性意见 ...... 38

释 义

在《法律意见书》及/或《律师工作报告》中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：

本次发行/本次上市/本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主
上市 板上市

发行人/股份公司/长鹰硬科/公 指 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
司

长鹰有限/原有限公司 指 昆山长鹰硬质合金有限公司，系发行人前身

长盈投资 指 昆山长盈投资管理企业（有限合伙），系发行人股东

长富投资 指 昆山长富投资管理企业（有限合伙），系发行人股东

长通投资 指 昆山长通投资管理企业（有限合伙），系发行人股东

昆山高新创投 指 昆山高新创业投资有限公司，系发行人股东

中小发展基金 指 江苏中小企业发展基金（有限合伙），曾用名“中小企业
发展基金（江苏有限合伙）”，系发行人股东

双禺投资 指 昆山双禺投资企业（有限合伙），系发行人股东

昆山长野 指 昆山长野超硬合金有限公司，系发行人全资子公司

常熟长康 指 常熟长康新材料有限公司，系发行人全资子公司

江西长裕 指 江西长裕硬质新材料有限公司，系发行人全资子公司

抚州嘉木 指 抚州市东乡区嘉木金属制品有限公司，系发行人全资子
公司

昆山长元煌 指 昆山长元煌金属材料有限公司，系发行人控股子公司

松杰精密 指 昆山松杰精密模具有限公司，系发行人参股公司

CYC 株式会社 指 CY 硬质合金日本株式会社，系发行人日本全资子公司

美丰路分公司 指 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司美丰路分公司，系
发行人分公司

昆山长高 指 昆山长高金属材料有限公司，曾系发行人全资子公司，
已于 2022 年 3 月注销

抚州东方 指 抚州市东乡区日出东方新材料有限公司，曾系发行……
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