公告日期：2023-02-03
昌德新材科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(预披露更新)
昌德新材科技股份有限公司
Changde New Materials Technology Co., Ltd.
（岳阳市岳阳经济技术开发区岳阳大道东 279 号中国化学四化
大厦 6 楼）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-1
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次拟公开发行不超过 4,252.1166 万股，不低于发行后总股本的
25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 17,008.4663 万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
参见本招股说明书“重大事项提示”
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-2
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-3
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股
说明书“第四节 风险因素” 的全部内容，并特别关注以下事项：
一、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺
（一） 控股股东、实际控制人承诺
控股股东、实际控制人和董事长蒋卫和承诺：
1、自公司本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理
本人直接和间接持有的公司股份，也不提议由公司回购本人持有的公司股份。
2、在担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总
数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，如本人在任期届满前
离职的，本人应在就任董事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍然继续
遵守如下限制性规定：（ 1）每年转让的股份不超过本人所持公司股份的 25%；
（2）离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；（ 3）《公司法》对转让公司
股份的规定。
3、本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应调整），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易
日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的
限售期限自动延长 6 个月，且在前述延长期限内，本人不转让或者委托他人管
理本人所持公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。
4、本人在限售期届满后减持公司股份的，将明确公司未来十二个月的控制
权安排，并通过公司对前述控制权安排事宜进行公告，保证公司持续稳定经
营。本人在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价（若
公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发
行价应相应调整），减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易
或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。
5、本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股份。本人减持公司昌德新材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-4
股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
