公告日期：2023-12-25

中信建投证券股份有限公司

关于

昌德新材科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二三年十二月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙栋、朱进已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......11
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 12
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 ...... 13
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 14七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 15八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 16九、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件的说明 ...... 18
十、持续督导期间的工作安排 ...... 21
十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ...... 22
十二、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
公司、发行人、昌德科技 指 昌德新材科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

控股股东、实际控制人 指 蒋卫和

智德达 指 岳阳智德达管理咨询合伙企业（有限合伙）

智德源 指 岳阳智德源管理服务合伙企业（有限合伙）

智德信 指 岳阳智德信企业管理合伙企业（有限合伙）

康凯环保 指 烟台康凯环保技术服务有限公司

迪斯蔓藤 指 南京迪斯蔓藤环境科技有限公司

金石基金 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

云泽投资 指 济南德道云泽投资合伙企业（有限合伙）

静平投资 指 济南德道静平投资合伙企业（有限合伙）

财金产投 指 岳阳市财金高新产业投资有限公司

锦岳基金 指 上海锦岳私募基金管理有限公司

共青城基金 指 共青城静平私募基金管理有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》

股东大会 指 昌德新材科技股份有限公司股东大会

董事会 指 昌德新材科技股份有限公司董事会

监事会 指 昌德新材科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《昌德新材科技股份有限公司章程》

本次证券发行、本次发行 指 昌德新材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市之行为

报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。