公告日期：2024-03-15

国泰君安证券股份有限公司

关于

海安橡胶集团股份公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年二月

国泰君安证券股份有限公司

关于海安橡胶集团股份公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）接受海安橡胶集团股份公司（以下简称“发行人”或“海安橡胶”或“公司”）的委托，担任海安橡胶首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。

保荐机构及本次发行保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 13
四、保荐机构与发行人之间的关联关系 ...... 15
五、保荐机构承诺事项 ...... 16
六、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 ...... 17
七、本次证券发行履行的决策程序 ...... 17
八、保荐机构关于发行人符合主板定位的说明...... 18九、保荐机构关于发行人是否符合《股票上市规则》规定的上市条件的逐项说
明...... 18
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 30
一、发行人基本情况

（一）基本信息

中文名称 海安橡胶集团股份公司

英文名称 Haian Rubber Group Co.,Ltd.

注册资本 13,948.00 万元

法定代表人 朱晖

有限公司成立日期 2005 年 12 月 29 日

股份公司成立日期 2021 年 4 月 2 日

住所 福建省仙游县枫亭工业园区

邮政编码 351200

传真号码 0594-7530301

公司网址 https://www.haiangroup.com.cn/

电子信箱 zqb@haiangroup.com

负责信息披露和投资 证券部
者关系的部门

信息披露负责人 林进柳

联系电话 0594-7530335

（二）主营业务

公司的主营业务包括巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务。巨型全钢工程机械子午线轮胎是工程机械轮胎中极具特色的高端产品，其体积和质量巨大（最大轮胎外直径超过 4 米，最大质量接近6 吨）、工作条件苛刻、不间断工作时间长，因此全钢巨胎产品的生产技术难度大，目前仅少数轮胎生产企业能够实现大规模量产。公司自 2005 年成立以来，一直专注于全钢巨胎产品的研发及生产，经过十几年的稳步发展，现已具备全系列型号全钢巨胎（轮辋直径 49 英寸及以上）的生产技术和量产能力，为国内外上百个矿山提供了全钢巨胎产品或服务。公司全钢巨胎产品具有可靠性强、一致性好、性价比高等特点，并凭借快速响应、持续改进、及时交货、精准定制等综合优势，逐步打破了国内全钢巨胎市场由国际三大品牌垄断的局面，实现了进口替代，推动了全钢巨胎的国产化进程，对保障和提升我国矿山供应链安全具有十分重要的……
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