公告日期：2025-08-08

海安橡胶集团股份公司

Haian Rubber Group Co., Ltd.

（福建省仙游县枫亭工业园区）

关于对海安橡胶集团股份公司
上市审核委员会审议意见落实函的回复

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年八月

深圳证券交易所：

根据贵所于 2025 年 5 月 30 日出具的《关于对海安橡胶集团股份公司上市审
核委员会审议意见的落实函》（审核函〔2025〕110006 号）（以下简称“意见落实函”）的要求。海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安橡胶”、“发行人”或“公司”）已会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）对意见落实函所列示问题进行了逐项落实、核查，在此基础上对发行人首次公开发行股票并在主板上市申请相关文件进行了补充和修订。现将上市审核委员会审议意见落实函的落实情况和上市申请相关文件的修改情况书面回复如下，请予以审核。

说明：

1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（注册稿）》（以下简称“《招股说明书》”）一致。

2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

3、本回复报告中的字体代表以下含义：

意见落实函所列问题 黑体

对意见落实函所列问题的回复 宋体（不加粗）

对招股说明书的修订、补充披露 楷体（加粗）

问题 1：请发行人结合期后订单情况、主要客户变化、行业发展趋势等，说
明期后经营业绩的稳定性及增长的可持续性，并在招股说明书中进行充分的风险提示。

请保荐人发表明确意见。

【回复】

一、发行人说明

（一）结合期后订单情况、主要客户变化、行业发展趋势等，说明期后经营业绩的稳定性及增长的可持续性，并在招股说明书中进行充分的风险提示。
1、结合期后订单情况、主要客户变化、行业发展趋势等，说明期后经营业绩的稳定性及增长的可持续性。

（1）期后 2025 年 1-3 月经审阅经营业绩情况

公司财务报告审计截止日为 2024 年 12 月 31 日。容诚会计师对公司截至 2025
年 3 月 31 日及 2025 年 1-3 月的财务信息进行了审阅，并出具了审阅报告（容诚
阅字[2025] 361Z0004 号）。经审阅，公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动比例

营业收入 46,813.14 51,794.59 -9.62%

净利润 14,255.31 12,647.20 12.72%

扣除非经常性损益后归属于母 13,696.55 12,328.29 11.10%
公司所有者的净利润

1）2025 年 1-3 月营业收入相较于 2024 年同期略有下降主要原因

①2025 年一季度，发行人原与个别境外客户直接交易调整为由发行人将全钢巨胎运往发行人境外子公司，再由发行人境外子公司对该客户进行销售。原交易模式下，发行人在我国境内港口报关且取得报关单时确认收入，交易模式调整后，发行人将全钢巨胎运至境外客户所在国且发行人境外子公司取得客户签收单时确认收入，因此收入确认时点有所延后，使得 2025 年第一季度对该客户的销售额较上年同期有所下降。前述变动仅在 2025 年一季度影响发行人对该客户的收入确认时点，相关交易模式及收入确认方式形成后，发行人会根据客户需求合理
安排向境外子公司发货，不会对后续各季度的收入确认造成不利影响。

②发行人部分澳大利亚客户在 2024 年一季度采购全钢巨胎用于试用，2025年第一季度相关客户没有向公司采购全钢巨胎产品，导致 2025 年一季度发行人对相关客户销售金额下降，主要系相关客户在 2024……
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