公告日期：2023-12-26

中信证券股份有限公司

关于

广东高义包装科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年十二月

目 录

目 录...... 1

声 明...... 2

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人的主营业务...... 3

三、发行人的主要产品...... 4

四、发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标...... 5

五、发行人的主要风险...... 6

第二节 申请上市股票的发行情况 ...... 10

一、本次发行情况 ...... 10

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 11

三、保荐人与发行人的关联关系 ...... 12

第三节 保荐人承诺事项 ...... 14

第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 15

一、保荐结论 ...... 15

二、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 15

三、发行人符合主板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人的

核查内容和核查过程...... 16

四、发行人符合上市条件的说明 ...... 18

五、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 22

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

公司名称： 广东高义包装科技股份有限公司

英文名称： Guangdong GaoYi Packaging Technology Co., Ltd.

注册资本： 10,887.993 万元人民币

法定代表人： 任志生

成立日期： 2014-07-01

股份公司设立日期： 2021-10-28

住所： 广东省东莞市望牛墩镇望牛墩金牛路 14 号 607 室

邮政编码： 523445

联系电话： 0769-8608 2658

传真号码： 0769-8608 2658

互联网地址： http://www.gaoyipp.com/

电子信箱： stock@gaoyipp.com

负责信息披露和投资者关 证券事务部

系的部门：

负责信息披露和投资者关 宋意杰

系的部门之负责人：

负责信息披露和投资者关 0769-8608 2658

系的部门之联系电话：

本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市

二、发行人的主营业务

发行人是一家以消费电子、小家电、电子烟和酒类市场为主要领域，集研发、设计、生产、销售于一体的一站式纸……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。