公告日期：2023-06-30

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于

北京金万众机械科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

二〇二三年六月

声 明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“金万众”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，指定杨黎、范本源两人作为本次发行的保荐代表人。一创投行及其指定的保荐代表人杨黎、范本源已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《北京金万众机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》相同的含义。

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、本次发行情况...... 9

三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 10

四、保荐人与发行人之间的关联关系...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 13

一、本次证券发行履行的决策程序...... 13

二、发行人符合主板板块定位...... 13

三、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 19

四、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 23

五、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

中文名称 北京金万众机械科技股份有限公司

英文名称 Beijing Wisdom Mechanical Technology Co.,Ltd.

注册资本 6,000.00 万元

法定代表人 孙小明

成立日期 2011 年 6 月 14 日

公司住所 北京市密云区云西三路 1 号院

邮政编码 101599

联系电话 010-88400060-818

传真号码 010-88400050

公司网址 http://www.wisdommech.com

电子信箱 wisdomir@wisdommech.com

生产组装切削工具、模具、夹具、温度控制器；技术开发、转
移；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件服务（医用软件
除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、
经营范围 电气机械、五金、交电、电子产品、仪器仪表；货物进出口；
技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

（二）发行人主营业务

公司立足于服务中国制造业发展，凭借自身在刀具行业多年的专业积累，根 据细分行业特征为制造业企业发掘契合、专业、稳定、性能卓越的刀具及配套产 品并……
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