公告日期：2026-03-31

国信证券股份有限公司关于

广东中塑新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
二〇二六年三月

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”“贵所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《广东中塑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

目 录

保荐机构声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行的基本情况...... 25
三、保荐机构项目组人员情况...... 26
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 27
五、保荐机构承诺...... 28
六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序...... 29
七、保荐机构对发行人是否符合创业板上市条件的说明...... 29
八、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 32
九、对发行人持续督导期间的工作安排...... 36
十、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式...... 37
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 37
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 37
深圳证券交易所：

广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“中塑股份”“发行人”“公司”）拟申请首次公开发行股票并在贵所创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件，同意向贵所保荐中塑股份申请首次公开发行股票并在创业板上市。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：广东中塑新材料股份有限公司

英文名称：Guangdong SinoplastAdvanced MaterialCo., Ltd.

注册地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 355 号

有限公司成立日期：2009 年 9 月 18 日

股份公司成立日期：2022 年 7 月 13 日

联系方式：0769-81585115

经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主营业务

公司主营业务为改性工程塑料的研发、生产和销售。公司主要产品应用于消费电子、储能、汽车、家居家电等行业，终端产品包括手机、智能穿戴设备、平板电脑及笔记本电脑、蓝牙音箱、储能电源、新能源汽车及家电等各类产品。公司结合消费电子等行业产品快速迭代以及对高品质的要求，以产品差异化战略为指导，重点开发高附加值的改性工程塑料产品，以满足下游产……
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