公告日期：2025-06-26

中国国际金融股份有限公司

关于华润新能源控股有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的

上市保荐书

联席保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27层及 28层）

中国国际金融股份有限公司

关于华润新能源控股有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在主板上市的保荐人（以下简称“保荐人”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》（以下简称“《若干意见》”）、《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》（以下简称“《试点范围公告》”）、《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》（以下简称“《实施办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人已诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。）

一、本次发行上市的基本情况
（一）发行人基本情况

中文名称 华润新能源控股有限公司

英文名称 China Resources New Energy Holdings Company Limited

已发行股本总额 57,558,421,496 港元

已发行股份总数 10,898,269,860 股

公司董事 史宝峰、高立、范哲、左学群、蔡洪滨、商文江、吴世农

成立日期 2010年 8 月 26日

注册地址 中国香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 20楼 2004至 2005 室

主营业务 投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站

主要办公场所 广东省深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 2303-2304 单
元

境内邮政编码 518052

联系电话 0755-82691566

传真号码 0755-82691593

互联网网址 www.cr-newenergy.com

信息披露和投资者关系部门 财务与证券事务部
信息披露和投资者关系部门 刘倩影
负责人、信息披露境内代表
（二）主营业务

发行人的主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。公司全力开拓风力发电、太阳能发电业务，主要资产已覆盖国内 30 个省（自治区、直辖市、特别行政区），发电站遍布风光资源丰沛区域和消纳优势区域。截至报告期末，公司控股发电项目并网装机容量为 3,310.42 万千瓦，其中：风力发电项目 2,353.07 万千瓦；太阳能发电项目 957.35 万千瓦。公司紧紧围绕国家“双碳”战略，加快提升新能源发电装机规模，持续强化运营管理能力，盈利能力继续保持行业前列。

公司的主要产品是电力。自公司设立以来，主营业务及主要产品没有发生重大变化。
（三）主要经营和财务数据及指标

报告期内，随着公司并网运营的风力发电和太阳能发电站数量逐年增加，公司收
入持续增长，总体经营业绩稳定、规模较大。报告期内，公司主要经营成果指标如下：
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