公告日期：2019-12-24
公告编号：2019-066
证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源
广州紫科环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日上午 11：00
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-066
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州紫科环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司<独立董事工作制度>的议案》
为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，公司根据《公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度。（二）审议《关于提名公司独立董事的议案》
为提高公司治理水平及内控管理，董事会提名季小琴女士、蒋宏华先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
（三）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》
公告编号：2019-066
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。
（四）审议《关于审议<公司章程修正案>的议案》
公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。
（五）审议《关于审议<董事会议事规则修正案>的议案》
公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《董事会议事规则》相关条款作出修改。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 12 月 23 日 10 时至 11 时 00 分
公告编号：2019-066
（三）登记地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李木子；联系电话：020-82341391；传真： 020-82341562；地址：广州市黄埔区开创大道 2707 号 706 房。（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。
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