公告日期：2014-09-01

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任。

R

中国天溢控股有限公司

China Tianyi Holdings Limited

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：00756）

董事会会议通知

中国天溢控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二

零一四年九月十六日（星期二）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本公

司及其附属公司截至二零一四年六月三十日止十二个月经审核的年度业绩及

公告，以及考虑宣派末期股息（如有）。

承董事会命

中国天溢控股有限公司

主席

辛克

香港，二零一四年九月一日

於本公告日期，董事会包括执行董事辛克先生及辛军先生；及独立非执行董事

曾建中先生、庄卫东先生及庄学远先生。

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